Tập đoàn trực tiếp bóng đá hd nỗ lực cải thiện giá trị doanh nghiệp thông qua các hoạt động kinh doanh dựa trên triết lý công ty của chúng tôi và để đảm bảo tính phù hợp trong hoạt động của chúng tôi dựa trên Đạo luật công ty và Quy định thực thi Đạo luật công ty, chúng tôi đã thiết lập chính sách cơ bản sau đây cho cấu trúc hệ thống kiểm soát nội bộ và đang nỗ lực duy trì chính sách đó

1. Dựa trên triết lý công ty là ``cung cấp giá trị làm giàu cho xã hội và mong muốn chung sống hài hòa với mọi người'', nhóm của chúng tôi đã thiết lập ``Tiêu chuẩn về hành vi đạo đức'' và ``Nguyên tắc hành vi đạo đức'' để chỉ ra quy tắc ứng xử mà một công dân trong doanh nghiệp nên tuân theo Chúng tôi nỗ lực thúc đẩy một môi trường kiểm soát nội bộ lành mạnh bằng cách đảm bảo rằng tất cả nhân viên, kể cả giám đốc, đều tuân thủ các tiêu chuẩn này

2. Trong quá trình điều hành kinh doanh, các quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng quản trị và nhiều cơ quan họp khác xem xét toàn diện Các vấn đề được thảo luận tại các cơ quan họp này đều được xác định theo quy định và được quản lý phù hợp

3. Chúng tôi sẽ thành lập ``Ủy ban Kiểm soát Nội bộ'' nhằm củng cố và mở rộng các chức năng của ``Ủy ban Tuân thủ'', được thành lập nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định, đồng thời sẽ tiến hành phát triển và giám sát các biện pháp kiểm soát nội bộ

4. Để nâng cao nhận thức về tuân thủ, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành giáo dục và đào tạo tại nơi làm việc dựa trên cấp bậc

5. Đối với các vấn đề liên quan đến tuân thủ như hành vi có vấn đề về mặt pháp lý, chúng tôi đã thành lập bộ phận tư vấn ("Đường dây nóng IE") mà Phòng Kiểm toán là đầu mối liên hệ và vận hành bộ phận này một cách thích hợp

Thông tin liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của giám đốc sẽ được từng bộ phận lưu trữ và quản lý phù hợp theo pháp luật và các quy định nội bộ như quy định quản lý tài liệu và quy định quản lý bảo mật Giám đốc và kiểm toán viên có thể xem thông tin này mọi lúc

Về các rủi ro như tuân thủ, an toàn, môi trường, chất lượng, tài chính, bảo mật và sở hữu trí tuệ, các phòng ban tương ứng, ủy ban kiểm soát nội bộ và các ủy ban khác nhau sẽ nắm bắt, phân tích và đánh giá rủi ro trong chức năng tương ứng của mình, sau đó thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp, cũng như thiết lập các quy tắc, hướng dẫn và tạo sổ tay hướng dẫn nếu cần thiết

1. Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị được tổ chức mỗi tháng một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và các vấn đề quản lý quan trọng, cũng như giám sát tình hình thực hiện kinh doanh của từng giám đốc Ngoài ra, nhằm tăng cường chức năng của Hội đồng quản trị và nâng cao hiệu quả quản lý, chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp quản lý gồm các giám đốc và cán bộ điều hành chuyên trách để đưa ra quyết định về những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh

2. Chúng tôi xây dựng kế hoạch quản lý trung hạn dựa trên môi trường kinh doanh trong tương lai, đồng thời đặt ra các chính sách và mục tiêu hàng năm cho từng năm kinh doanh để cụ thể hóa kế hoạch này Giám đốc phụ trách thiết lập và thúc đẩy các phương pháp hiệu quả để đạt được các chính sách và mục tiêu của từng bộ phận, bao gồm cả việc phân bổ quyền hạn Chủ tịch và Giám đốc điều hành thường xuyên đánh giá tiến độ và khuyến khích những cải tiến khi cần thiết

1. Chúng tôi đã thành lập bộ phận phụ trách quản lý công ty liên kết và sẽ đảm bảo hoạt động kiểm soát nội bộ kỹ lưỡng của các công ty trong tập đoàn chúng tôi dựa trên các quy định quản lý công ty liên kết

2. Công ty phải yêu cầu các công ty trong tập đoàn báo cáo thường xuyên và liên tục cho Công ty về hiệu quả kinh doanh, báo cáo tài chính, vv theo Quy định quản lý công ty liên kết

3. Mỗi công ty trong tập đoàn của chúng tôi sẽ có một nhân viên thúc đẩy kiểm soát nội bộ và người phụ trách, đồng thời một ủy ban kiểm soát nội bộ sẽ giám sát và thúc đẩy kiểm soát nội bộ cho toàn tập đoàn

4. Bộ phận kiểm toán nội bộ của chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm toán nội bộ hệ thống quản lý rủi ro của các công ty trong tập đoàn của chúng tôi

Hiện tại, không có nhân viên nào hỗ trợ Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát trong nhiệm vụ của họ, nhưng nếu được Ban Kiểm toán & Kiểm soát yêu cầu, về nguyên tắc, một người sẽ được chọn từ bộ phận kiểm toán và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát sẽ có thể ra lệnh cho người có liên quan thực hiện các vấn đề cần thiết Hơn nữa, những mệnh lệnh đó sẽ không tuân theo bất kỳ chỉ thị hoặc mệnh lệnh nào từ giám đốc, vv, và việc điều chuyển nhân sự cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của những người có liên quan sẽ được thảo luận bởi kiểm toán viên và giám đốc công ty

1. Các Giám đốc phải báo cáo cho Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát một cách kịp thời và phù hợp về việc thực hiện các hoạt động kinh doanh chính và phải báo cáo ngay cho Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát khi họ biết được những sự việc quan trọng có thể gây ra thiệt hại đáng kể hoặc có tác động đáng kể đến Công ty và Tập đoàn

2. Các giám đốc và nhân viên phải báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh cho Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát thường xuyên và bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát

3. Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty tổ chức các cuộc họp liên lạc thường xuyên với các Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát để chia sẻ thông tin và báo cáo ngay cho Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát khi nhận thấy những sự việc quan trọng có thể gây ra thiệt hại đáng kể hoặc có tác động đáng kể đến Tập đoàn

1. Giám đốc đại diện gặp gỡ thường xuyên với kiểm toán viên công ty và trao đổi ý kiến về các vấn đề kiểm toán quan trọng

2. Kiểm toán viên sẽ phải tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị và ủy ban quan trọng liên quan đến kiểm soát nội bộ và tuân thủ

3. Chúng tôi đảm bảo tính hiệu quả của các cuộc kiểm toán thông qua việc kiểm tra các tài liệu quan trọng của kiểm toán viên và các cuộc họp định kỳ hoặc không thường xuyên với kiểm toán viên kế toán

4. Khi kiểm toán viên của công ty chúng tôi yêu cầu tạm ứng các chi phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý các chi phí hoặc khoản nợ đó